Blanchiment présumé : six personnes dont le fils d’un ancien ministre en garde à vue à Dakar

Six individus ont été placés en garde à vue, dimanche dernier, à la Section de recherches de Dakar dans le cadre d’une enquête pour blanchiment de capitaux portant sur plus d’un milliard de francs CFA, rapporte L’Observateur.

Parmi les personnes interpellées figurent le fils d’un ancien ministre, un membre d’une grande famille maraboutique et la gérante d’une société de transfert d’argent. Les enquêteurs soupçonnent des transactions internationales présumées frauduleuses, et indiquent que les montants auraient été fractionnés en plusieurs sommes pour rendre les mouvements financiers moins détectables.

La Section de recherches cherche à déterminer l’origine des fonds, retracer le circuit des sommes et préciser le rôle de chacun des mis en cause. Les téléphones et les mouvements financiers devraient faire l’objet d’un examen approfondi. Le journal annonce d’éventuels nouveaux développements.

Source initiale : seneweb.com